证券代码：300057          证券简称：万顺新材      公告编号：2021-081

债券代码：123012          债券简称：万顺转债

债券代码：123085          债券简称：万顺转 2


                   汕头万顺新材集团股份有限公司
          关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

       2021 年 7 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设年产 13 万

吨高精铝板带项目的议案》，现就相关情况公告如下：



       一、对外投资概述

       （一）为满足铝加工业务发展需要，公司全资子公司江苏中基复合材

料有限公司（以下简称“江苏中基”）拟以四川万顺中基铝业有限公司（具

体以工商登记注册为准，以下简称“四川万顺中基”）为项目实施主体在

四川省广元市经济技术开发区投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目，项

目预计总投资 119,248.60 万元。

       （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和

《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审

议。

                                  -1-
    （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。



    二、项目基本情况

    （一）项目名称：年产 13 万吨高精铝板带项目

    （二）项目实施单位：四川万顺中基铝业有限公司

    （三）建设地点：四川省广元市经济技术开发区

    （四）项目用地面积：150 亩

    （五）建设规模：项目建成后可形成年产锂电池正极用铝箔坯料 8 万

吨、双零铝箔坯料板卷 5 万吨的生产能力。

    （六）项目建设内容：项目新征建设用地 150 亩，新建 1 幢单层钢混

结构铸轧车间、1 幢单层钢混结构冷轧车间、1 幢单层钢混结构辅助厂房

和综合楼、食堂、库房等，总建筑面积 50,000 平方米；购置铸轧机、冷

轧机、磨床、纵切机、拉弯矫直机、退火炉等设备 51 台（套）；配建给排

水、变配电等相关公用辅助工程。

    （七）项目投资预算：项目总投资估算为 119,248.60 万元，其中：

固定资产投资为 95,651.45 万元，项目铺底流动资金为 23,597.15 万元。

    （八）项目资金来源：项目建设资金由公司自筹资金解决。

    （九）建设周期：项目建设期为 22 个月，拟从 2021 年 8 月开始启动，

2021 年 9 月底开工建设，计划于 2023 年 5 月竣工。

    （十）经济效益：项目建成后达产年营业收入预计约为 286,800.00

万元，税费 7,873.51 万元，利润总额 11,690.99 万元，净利润 8,768.24

万元。

                                 -2-
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）主要目的和影响

    通过本次项目建设，公司将新增 8 万吨锂电池正极用铝箔坯料、5 万

吨双零铝箔坯料板卷的产能，有利于提升公司电池铝箔、双零铝箔等高精

度铝箔产品的原材料供应保障能力及品质稳定性，进一步降低铝箔生产成

本、提高盈利能力，扩大公司产能优势，从而提升中基品牌在铝加工行业

的综合竞争力，同时可以更好地满足铝箔市场发展对高精度铝板带的需

求。本项目的建设为公司铝加工业务的长远发展夯实基础。

    （二）存在的风险

    1、项目建设风险

    由于影响项目建设的因素较多，若建设过程中工程进度与管理、原材

料供应及其价格、外部环境等发生不利变化，可能造成本项目不能按期完

成建设的风险。公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，加强资

金管理和风险管理，降低投资风险。

    2、市场风险

    项目发展受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情

况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将利用技术优势、

成本优势及管理优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。



    四、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2021 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关

                                -3-
于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的议案》：为满足铝加工业务发展

需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司以四川万顺中基铝

业有限公司（具体以工商登记注册为准）为项目实施主体在四川省广元市

经济技术开发区投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目，项目预计总投资

119,248.60 万元。

    （二）独立董事意见

    经审核，独立董事认为本次投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目可

满足铝加工业务发展需要，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构

成损害。独立董事一致同意本次事项。



    五、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会

议决议》。

    （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                       汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                          二○二一年七月二十二日



                               -4-