证券代码：300057        证券简称：万顺新材       公告编号：2022-022

债券代码：123012        债券简称：万顺转债

债券代码：123085        债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十九次会议于 2022 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议

的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2022

年 1 月 24 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主

持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过《关于不提前赎回万顺转债的议案》

    结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考

虑，同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日不行使万顺转债的

提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以 2023 年 1 月 1 日后首个交易日

重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转债的


                                -1-
提前赎回权利。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过《关于不提前赎回万顺转 2 的议案》

    结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考

虑，同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日不行使万顺转 2 的

提前赎回权利，不提前赎回万顺转 2。以 2023 年 1 月 1 日后首个交易日重

新计算万顺转 2 有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转 2 的提

前赎回权利。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                          二○二二年一月二十四日




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