证券代码：300057         证券简称：万顺新材       公告编号：2022-108

债券代码：123012         债券简称：万顺转债

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
             第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十八次会议于 2022 年 12 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以电话通知、专人送达等

方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3

名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会

的监事表决，审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久

补充流动资金的议案》：

    经审核，监事会认为本次节余资金永久补充流动资金，可提高募集资

金的使用效率,降低公司的财务费用。本次事项的内容、审议程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股

东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。



                                 汕头万顺新材集团股份有限公司

                                          监   事   会

                                     二○二二年十二月九日




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