证券代码：300057          证券简称：万顺新材      公告编号：2022-125

债券代码：123012          债券简称：万顺转债

债券代码：123085          债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次

临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券

交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15—9：25，9：30—

11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022

年 12 月 26 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2022 年 12 月 26

日（星期一）下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召

开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监

事、高级管理人员等相关人士参加了本次会议，公司聘请的见证律师通过


                                  -1-
线上视频方式出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 10 人，所持（代理）股份

254,183,737 股，占公司有表决权总股份数 888,641,654 股（指剔除公司

回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2022 年 12 月 19 日公司总股本

909,846,183 股，回购股份 21,204,529 股）的 28.6036%。其中，现场出

席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 人，所持（代理）股份 252,885,457

股，占公司有表决权总股份数的 28.4575%；通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 7 人，所持（代理）

股份 1,298,280 股，占公司有表决权总股份数的 0.1461%。

    中小投资者（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份 25,106,436 股，

占公司有表决权总股份数的 2.8253%。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年度申请综合授信融资的议案》

    总表决情况：同意 254,183,576 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 25,106,275 股，占出席会议的中小股东


                                 -2-
所持股份的 99.9994％；反对 161 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％。



    （二）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

    总表决情况：同意 254,183,576 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 25,106,275 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.9994％；反对 161 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％。



    （三）审议通过《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》

    总表决情况：同意 254,183,576 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 25,106,275 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.9994％；反对 161 股，占出席会议的中小股东所持股份的


                               -3-
0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％。



    （四）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：同意 254,183,576 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。



    上述议案中，议案二、议案四经出席会议股东所持有表决权股份总数

的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、马佳敏律

师见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的

召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东

大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公

司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。



    四、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会


                                -4-
决议》；

    （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公

司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                               董 事   会

                                        二○二二年十二月二十六日




                                -5-