证券代码：300058          证券简称：蓝色光标          公告编号：2018-163



               北京蓝色光标数据科技股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第三十一次会议于 2018 年 12 月 28 日 14 点在公司会议室以现场会议
和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公
司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，董事
会同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”
项目变更为“永久补充流动资金”项目，变更的原募集资金投资项目剩余募集资
金以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计
535,993,934.18 元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更
为永久补充流动资金。

    独立董事及保荐机构就该事项发表了独立意见。该议案具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分可转换公


                                                                           1
司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-165）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次议案尚需提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

       （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会逐项审议通过《关于公
司<限制性股票激励计划>的议案》。鉴于 131 名激励对象因离职，已不符合本期
限制性股票激励计划，公司拟对已不符合激励条件的激励对象所持 460.7550 万
股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象由 601 名调整至 470
名；已授予的限制性股票总数将由 6575.71 万股减少至 6114.9550 万股。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2018-166）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

       （三 ）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议
案》

    因公司发行股份购买资产、公开发行可转换公司债券转股、非公开发行股份
募集资金和限制性股票激励计划（含授予及后续历次回购注销事宜）等事项，待
相关审批及限制性股票回购注销完成后，公司注册资本变更为人民币
217,245.4038 万元，总股本变更为 217,245.4038 万股。

    董事会拟对公司章程中关于注册资本及股本部分内容进行修订。本次修订内
容为：

    1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币 212,406.9534 万元。”修
订为“公司的注册资本为人民币 217,245.4038 万元。”

    2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为 2,124,069,534 股，均为普通
股。”修订为“公司的股份总数为 2,172,454,038 股，均为普通股。”

                                                                        2
    同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等
相关手续。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-167）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于召开“蓝标转债”2019 年第一次债券持有人会议的
议案》

    公司董事会决定于 2019 年 1 月 30 日召开“蓝标转债”2019 年第一次债券
持有人 会 议 。 具 体 内 容详 见 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开“蓝标转债”2019 年第一次债券
持有人会议的通知》（公告编号：2018-168）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 28 日




                                                                        3