蓝色光标：第四届董事会第三十二次会议决议公告2019-01-17
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-005
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第三十二次会议于 2019 年 1 月 16 日 15 点在公司会议室以现场会议
和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公
司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。与会的各
位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
(一)审议通过《关于调整可转换公司债券转股价的议案》
鉴于公司 A 股股票连续 20 个交易日中存在至少 10 个交易日的收盘价低于可
转换公司债券“蓝标转债”转股价 5.29 元/股 85%的情形。依照公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有关“转股价格向下
修正条款”的规定，即“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任
意连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”， 公司
董事会拟提请股东大会依照募集说明书中相关规定，修正可转换公司债券转股价
格。
依照募集说明书中“转股价格向下修正条款”的规定，即“修正后的转股价
格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日
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均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算”，公司董事会将基于当前转
股价格 5.29 元/股及依照上述下修约定调整后转股价格所形成的价格区间，进一
步确认本次向下修正的转股价格。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
2019-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标
转债”转股价相关事宜的议案》
基于上述事项，董事会向股东大会申请按照《公开发行可转换公司债券募集
说明书》中相关规定向下修正转股价，并提请股东大会授权董事会全权办理调整
“蓝标转债”转股价格相关事宜，包括但不限于制定新的转股价格、制作相关文
件、办理调价相关手续等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈剑虹女士为公司第四届董事会审计委员会委
员的议案》
鉴于公司原董事张东先生因个人原因辞去公司董事职位，同时辞去公司第四
届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长赵文权先生提名，同意选举陈剑虹
女士补选为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会通过之日起至
第四届董事会任期届满时止。陈剑虹女士简历参见附件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈剑虹女士为公司董事及本次
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被提名人，需回避表决。
（四）审议通过《关于拟设副董事长职位及修订<公司章程>相关条款的议
案》
根据公司组织架构调整的需求，公司董事会拟设副董事长职位，现拟对《北
京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体修订内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光
标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司之章程
修订案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章
程》等法律法规的规定，为规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事
忠实履行职责，维护公司及股东利益，结合公司实际情况，拟对《北京蓝色光标
数据科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光标数据
科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举熊剑先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
经公司董事长赵文权先生提名，选举熊剑先生为公司第四届董事会副董事长，
任期自股东大会审议通过《关于拟设副董事长职位及修订<公司章程>相关条款的
议案》起生效，至第四届董事会届满止。熊剑先生简历参见附件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。熊剑先生为公司董事及本次被
提名人，需回避表决。
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（七）审议通过《关于下属境外全资子公司拟境外发行外币债券的议案》
为满足公司业务运营需要，拓宽公司海外融资渠道，调整债务结构，降低融
资成本，公司下属境外全资子公司拟在境外发行不超过 5 亿美元的外币债券。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于下属境外全资子公司拟境外发行外币债券的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外
币债券具体事宜的议案》
为顺利推进公司下属境外全资子公司本次境外发行外币债券（以下简称“本
次发行”），拟提请股东大会授权董事会和/或经理层在有关法律、法规和公司章
程允许的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜。具体授权内容详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属境外全资子
公司拟境外发行外币债券的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及其指定境外子公司为境外外币债券发行人履
行全部债务本金及利息的偿还义务提供连带责任保证的议案》
为顺利推进公司下属全资子公司本次境外发行外币债券，并经与本次发行的
承销商沟通，公司及其指定的境外子公司将为发行人履行全部债务本金及利息的
偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
同时，拟提请股东大会授权董事会和/或总经理办公会在有关法律、法规和
公司章程允许的范围内确定或调整提供保证担保的境外子公司范围，并具体确定
或调整与为本次发行提供保证担保有关的具体相关事项。
独立董事对此发表明确的意见，该议案具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为下属全资子公司拟境外发行外币债
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券提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于对子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司拟为全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“蓝瀚科技”）
向平安银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请共计 7 亿元人民币或等值美
元（最终额度或币种以银行实际审批的金额为准）的银行授信提供连带责任担保。
就本次授信事项，公司下属全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司、
BlueVision Interactive Limited、多盟睿逹有限公司及控股子公司 Madhouse
Co.Limited（以下简称“下属子公司”）拟以其应收账款及银行账户进行质押（最
终质押方式以银行实际审批的条件为准）作为担保。授信期限为授信合同签署之
日起一年（最终授信期限以银行实际审批的期限为准）。
独立董事对此发表明确的意见，该议案具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保
的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司转让上海智臻智能网络科技股份有限公司部
分股权的议案》
为了促进公司整体资源及业务有效实现整合协同，公司将持有的上海智臻智
能网络科技股份有限公司（以下简称“上海智臻智能”或“标的公司”）0.9772%
股权（即 216,122 股股份）以 27,000,121.46 元转让给苏州君盛同邦二期股权投
资合伙企业（有限合伙）。鉴于公司在十二个月内将持有的上海智臻智能 0.7239%
股权（即 160,090 股股份）以 20,000,043.7 元转让给深圳前海君盛紫石创业投
资企业(有限合伙)，故此次出售资产事项需经董事会审议。本次交易对价以标的
公司最新市场估值 27.6 亿元为定价依据。本次转让完成后，公司持有上海智臻
智能 934,263 股股份，占其股本总额的 4.2245%。
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该议案具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 17 日
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附件：
陈剑虹女士简历：
陈剑虹女士，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士学位，会计师。2003 年
12 月至 2015 年 2 月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018 年 1 月至
今任蓝色光标财务部总经理。现任公司董事、财务总监。
陈剑虹女士未持有本公司股份。陈剑虹女士与公司控股股东、实际控制人及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法
规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。
熊剑先生简历：
熊剑先生，中国国籍，1978 年生，大学本科学历，曾任公司客户经理、客
户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官。专注于公共关系与数
字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策
划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战
经验。 目前担任公司董事、董事会秘书及副总经理。
熊剑先生不属于公司 5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。熊剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间没有关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证劵交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。
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