蓝色光标:第五届董事会第三次会议决议公告2020-07-20
证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2020-064
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
三次会议于 2020 年 7 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由公司董事长赵文
权先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议,与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.部分股权
的议案》
公司之全资子公司蓝瀚(上海)科技有限公司(以下简称“蓝瀚科技”)拟
与 First East Sun Millennium Inc.(以下简称“FESM”)等方签订《股份购买
协议》,蓝瀚科技将以自有资金 42,835,048 美元的交易对价进一步收购 FESM 所
持有的 Madhouse Inc.(以下简称“Madhouse”)39,852,335 股股份,占 Madhouse
总股本的 18.09%。本次收购完成后,蓝瀚科技将持有 Madhouse100%的股权。本
次交易对方为 FESM,FESM 系由 Madhouse 创始人马良骏于 2005 年 5 月 4 日在英
属维尔京群岛设立,马良骏持有 FESM100%股权。
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本次收购不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审
议。
该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.部分股权的公告》(公
告编号:2020-065)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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