证券代码：300058           证券简称：蓝色光标           公告编号：2020-064




               北京蓝色光标数据科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2020 年 7 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文
权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.部分股权
的议案》

    公司之全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“蓝瀚科技”）拟
与 First East Sun Millennium Inc.（以下简称“FESM”）等方签订《股份购买
协议》，蓝瀚科技将以自有资金 42,835,048 美元的交易对价进一步收购 FESM 所
持有的 Madhouse Inc.（以下简称“Madhouse”）39,852,335 股股份，占 Madhouse
总股本的 18.09%。本次收购完成后，蓝瀚科技将持有 Madhouse100%的股权。本
次交易对方为 FESM，FESM 系由 Madhouse 创始人马良骏于 2005 年 5 月 4 日在英
属维尔京群岛设立，马良骏持有 FESM100%股权。

                                     1
    本次收购不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审
议。

    该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.部分股权的公告》（公
告编号：2020-065）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。

                                北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 7 月 20 日




                                   2