证券代码：300058           证券简称：蓝色光标          公告编号：2020-081




              北京蓝色光标数据科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文
权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于为全资下属公司尊岸广告提供担保的议案》

    鉴于公司全资下属公司尊岸广告（上海）有限公司（以下简称“尊岸广告”）
与北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“腾讯”）开展广告合作并签署《腾讯
广告-服务商合作协议》及相关补充协议，根据协议约定尊岸广告应按时支付到
期广告费用。公司拟为尊岸广告及时付款义务承担连带保证责任，担保金额不超
过 4 亿元，担保期限自签署之日生效，至尊岸广告与腾讯协议终止之日后两年。

本担保为无条件的、独立的、不可撤销的。具体担保事项以实际签署的协议为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》
等相关规定，鉴于尊岸广告为公司全资下属公司，其资产负债率超过 70%，本次
单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司及子公司连续十
                                     1
二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案无

需提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，本议案具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担

保的公告》（公告编号：2020-082）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于为全资子公司多盟睿达和思恩客提供担保的议案》

    鉴于公司、全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称“多盟睿
达”）及全资子公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“思恩客”）向汇丰银行
（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”） 申请 15,000 万元的流动
资金贷款授信及申请衍生品授信，该授信额度为公司、多盟睿达和思恩客共享额
度。公司拟为多盟睿达、思恩客在汇丰银行申请的银行授信（即包括流动资金贷
款授信也包括衍生品授信）提供连带责任担保，担保金额不超过 17,300 万元，
担保期限 1 年。公司将指定授权财务章及法人章代表公司就上述担保签署相关协

议及文件，授权人有权利转授权。具体担保事项以正式签署的协议为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》
等相关规定，鉴于多盟睿达、思恩客为公司全资子公司，多盟睿达、思恩客资产
负债率超过 70%，本次单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，
且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计

净资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，本议案具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担

保的公告》（公告编号：2020-082）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；


                                     2
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。

                           北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 9 月 25 日




                              3