证券代码：300058           证券简称：蓝色光标          公告编号：2021-002




               北京蓝色光标数据科技股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）
第五届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 27 日下午 4 点在公司会议室以现场会
议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，
与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司拟以自有资金对海南云免实业有限公司
增资的议案》

    公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝标投资”）
拟以自有资金人民币 1.3 亿元对海南云免实业有限公司（以下简称“海南云免”
或“标的公司”）进行增资，其中 1,250 万元计入其新增注册资本，剩余 11,750
万元作为溢价计入其资本公积。增资完成后，海南云免注册资本由人民币 5,000
万元变更为人民币 6,250 万元，蓝标投资将取得海南云免 20%的股权。

    通过此次投资，公司将取得海南云免 20%的股权。双方后续将展开全方位
合作，共同打造以云免为核心的免税经济 2.0 版。海南云免为一家实施新型商业
                                    1
零售“境内境外相结合、线上线下相结合、免税有税相结合”的多元化布局公司；
海南云免的创始人、核心管理团队深刻了解免税品行业。蓝色光标承诺全力将过
去 25 年服务世界 500 强的整合营销能力，覆盖全球 45 个国家和地区的资源整
合能力，近年高速增长的跨境电商服务和运营能力、与拉卡拉联合开发的大数据
和人工智能能力以及中国领先的数字营销能力赋能给海南云免，共同打造免税经
济的 2.0 版本。

    为确保本次交易的顺利进行，并提请董事会授权总经理办公会在有关法律、
法规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易有关的全部事项，包括但不
限于签署本次交易协议及相关文件，履行交割前所需完成的事项及办理股权交割
相关事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股
份有限公司章程》的规定，本次投资为公司全资子公司以自有资金增资且本次投
资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    截至本公告披露日，交易双方正在就协议具体细节进行商榷，具体内容以正
式协商一致并签署的协议为准，公司将持续跟进协议商议和签署进度并及时履行
信 息 披 露 义 务 。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资的公告》 公告编号：2021-003）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第十次会议决议。


    特此公告。

                                 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 1 月 27 日




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