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公司公告

蓝色光标:对外投资的公告2021-01-27  

                        证券代码:300058           证券简称:蓝色光标          公告编号:2021-003




                  北京蓝色光标数据科技股份有限公司
                           对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝色光标”)
于 2021 年 1 月 27 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子
公司拟以自有资金对海南云免实业有限公司增资的议案》。公司全资子公司蓝色
光标(上海)投资管理有限公司(以下简称“蓝标投资”或“本轮投资方”)拟
以自有资金人民币 1.3 亿元对海南云免实业有限公司(以下简称“海南云免”或
“标的公司”)进行增资,其中 1,250 万元计入其新增注册资本,剩余 11,750
万元作为溢价计入其资本公积。增资完成后,海南云免注册资本由人民币 5,000
万元变更为人民币 6,250 万元,蓝标投资将取得海南云免 20%的股权。

    通过此次投资,公司将取得海南云免 20%的股权。双方后续将展开全方位
合作,共同打造以云免为核心的免税经济 2.0 版。海南云免为一家实施新型商业
零售“境内境外相结合、线上线下相结合、免税有税相结合”的多元化布局公司;
海南云免的创始人、核心管理团队深刻了解免税品行业。蓝色光标承诺全力将过
去 25 年服务世界 500 强的整合营销能力,覆盖全球 45 个国家和地区的资源整
合能力,近年高速增长的跨境电商服务和运营能力、与拉卡拉联合开发的大数据
和人工智能能力以及中国领先的数字营销能力赋能给海南云免,共同打造免税经
济的 2.0 版本。

    为确保本次交易的顺利进行,公司董事会授权总经理办公会在有关法律、法
规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易有关的全部事项,包括但不限
于签署本次交易协议及相关文件,履行交割前所需完成的事项及办理股权交割相

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关事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股
份有限公司章程》的规定,本次投资为公司全资子公司以自有资金增资且本次投
资不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

    二、交易对方的基本情况

    增资前,除蓝标投资和标的公司以外涉及协议相关交易对方的基本情况如下:

    (一)王为民,1961 年 10 月出生,中国国籍,联系地址为海南省海口市美
兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼 3A06 室,为非失信被
执行人。

    (二)张绍文,1956 年 12 月出生,中国国籍,联系地址为海南省海口市美
兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼 3A06 室,为非失信被
执行人。

    (三)刘福利,1966 年 6 月出生,中国国籍,联系地址为海南省海口市美
兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼 3A06 室,为非失信被
执行人。

    (四)王鹤菁,1997 年 4 月出生,中国国籍,联系地址为海南省海口市美
兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼 3A06 室,为非失信被
执行人。

    (五)刘海泉,1976 年 6 月出生,中国国籍,联系地址为海南省海口市美
兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化楼 3A06 室,为非失信被
执行人。

    三、标的公司的基本情况

    1、公司名称:海南云免实业有限公司

    2、统一社会信用代码:91460000MA5TK9C96G

    3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
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    4、注册资本:5000 万人民币

    5、法定代表人:王为民

    6、成立日期:2020 年 6 月 5 日

    7、注册地址:海南省海口市美兰区江东新区琼山大道 86 号江东电子商务
产业园孵化楼 3A06 室

    8、经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品);酒类经营;保健
食品销售;药品零售;婴幼儿配方乳粉销售;出版物零售;货物进出口;技术进
出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:会议及展览服务;信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;房地产开发经营;各类工程建设活动;化工产
品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;环保咨询服务;厨具卫具及日
用杂品批发;建筑材料销售;五金产品批发;办公用品销售;体育用品及器材批
发;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;办公设备销售;汽车零配件批发;汽
车新车销售;摩托车及零配件批发;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备
销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;住房租赁;
物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设
备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售;玩具、动漫及
游艺用品销售;宠物食品及用品零售;机械设备销售;化妆品零售;化妆品批发;
鞋帽批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;箱包销售;工艺美术品及收
藏品批发(象牙及其制品除外);母婴用品销售;家用视听设备销售(除许可业
务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

    9、标的公司业务介绍和行业情况

    海南云免是一家新型的商业零售企业。总部设在海南,注册资本 5000 万人
民币。海南云免制定并开始实施商业零售“境内境外相结合、线上线下相结合、
免税有税相结合”的多元化布局,联合海外品牌免税企业拓展海外免税业务;在
自贸区开展外国商品展示销售业务;按照跨境电商的销售模式,搭建新型商业零
售平台。海南云免团队具有新型商业全业态专业管理经验,与国际品牌企业和免
                                     3
税企业建立了长期合作关系。

    10、主要管理团队情况介绍:

    (1)王为民先生,1961 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中
国社会科学院经济管理专业研究生,高级工程师职称。现任海南云免法定代表人、
董事长;海南云免控股子公司瑞丽市云免实业有限公司董事。自 2007 年 7 月至
2008 年 10 月任中国冶金科工集团公司副董事长;自 2008 年至 2012 年任中国
冶金科工集团有限公司总经理。自 2012 年至 2017 年历任中国国旅集团有限公
司董事、总经理、董事长。自 2020 年 6 月起出任海南云免实业有限公司董事长。

    王为民先生不持有蓝色光标任何股份,与蓝色光标 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证劵交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

    (2)张绍文先生,1956 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕
业于山西财经大学,本科,高级经济师。现任海南云免监事;海南云免控股子公
司瑞丽市云免实业有限公司董事;北京华超联股份有限公司董事、总经理、法定
代表人;上海中嘉国泰保险经纪责任有限公司董事长、总经理、法定代表人;上
海斗宿健康管理有限公司监事;上海斗宿生物科技服务有限公司董事;上海斗宿
生命科技有限公司监事。1982 年 2 月就职于全国供销合作总社普通干部;1982
年 6 月就职于商业部副食品局果品处科员;1989 年任中国农副土特产开发公司
部门副经理;1994 年 12 月起至今就职北京华超联股份有限公司任总经理。

    张绍文先生不持有蓝色光标任何股份,与蓝色光标 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证劵交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

    (3)刘海泉先生,1976 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业
于中共中央党校,本科。现任海南云免首席执行官;海南云免控股子公司瑞丽市
云免实业有限公司董事长。自 1998 年 1 月至 2000 年 1 月,任中免东兴免税店
财务经理;自 2000 年 1 月至 2003 年 9 月,任青岛(中免集团)配送中心报关
部经理;自 2003 年 9 月至 2010 年 12 月,任青岛机场免税店兼青岛外轮供应
免税店兼青岛(中免集团)配送中心总经理;自 2010 年 12 月至 2011 年 10 月,
                                    4
 任杭州机场免税店总经理;自 2011 年 10 月至 2011 年 12 月,任国旅投资有限
 公司(地产公司)投资部总经理,兼重庆大足国旅商业管理有限公司任董事长、
 总经理;自 2011 年 12 月至 2015 年 3 月,任中国免税品(集团)有限责任公司总
 经理助理、国旅集团三亚海棠湾免税店项目组组长、三亚市免税店总经理;自
 2015 年 4 月至 2016 年 1 月,任青岛仁洲控股集团运营总经理;自 2016 年 2
 月至 2017 年 2 月,任海南省免税品有限公司副总经理,海南海免精品城有限公
 司党委书记、董事长、总经理,海口美兰机场免税店董事、常委副总经理;自
 2017 年 3 月至 2019 年 11 月,任上海昂京国际贸易有限公司总经理。

      刘海泉先生不持有蓝色光标任何股份,与蓝色光标 5%以上股份的股东、董
 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部
 门的处罚和证劵交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

      11、增资前后股权结构:

                                         增资前                         增资后
序
          股东名称
号
                            出资额(万元)        占比(%)   出资额(万元) 占比(%)

1             王为民             2,000              40%           2,000          32%
2             张绍文             1,500              30%           1,500          24%
3             刘福利             1,000              20%           1,000          16%
4             王鹤菁              500               10%           500            8%
     蓝色光标(上海)投资
5                                  —                —           1,250          20%
         管理有限公司
          合计                   5,000              100%          6,250          100%

      12、标的公司主要财务数据:

      截至 2020 年 12 月 31 日,海南云免总资产为 47,856,146.54 元,净资产为
 1,999,990.00 元,负债总额为 45,856,156.54 元,营业收入为 0 元,利润总额为
 0 元,净利润为 0 元。以上数据未经审计。

     注:鉴于海南云免于 2020 年 06 月 05 日成立,上述提供 2020 年 12 月 31 日最近一期
 财务数据。

      13、海南云免实业有限公司不是失信被执行人,蓝标投资本次增资获取的
 股权为完整股权,不应附带任何产权负担、期权、索赔或者任何性质的第三方权

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利。

       四、增资协议的主要内容

    根据交易各方目前协商情况,本次交易基本安排如下:

    1、本轮投资方以人民币 1.3 亿元的价格认购标的公司新增注册资本 1,250
万元(“新增股权”),标的公司创始人股东放弃其对新增股权的优先认购权。
本次增资的投后估值为 6.5 亿元人民币。本次增资完成后,标的公司的注册资本
将变更为人民币 6,250 万元。投资款中超出注册资本的溢价部分即人民币 1.175
亿万元,应计入标的公司的资本公积。

    2、海南云免的董事会由 3 名董事组成,其中蓝标投资提名或委派一名董事,
其余两名董事由创始人股东提名或委派。高级管理人员由总经理提名,董事会任
命,本轮投资方有权委派一名副总经理,参与海南云免的管理与运营。

    截至本公告披露日,交易双方正在就协议具体细节进行商榷,具体内容以正
式协商一致并签署的协议为准,公司将持续跟进协议商议和签署进度并及时履行
信息披露义务。

       五、对外投资的目的与对公司的影响和存在的风险

    1、对外投资对公司的目的

    海南云免战略定位为实施商业零售“境内境外相结合、线上线下相结合、免
税有税相结合”的多元化布局,联合海外品牌免税企业拓展海外免税业务;在自
贸区开展外国商品展示销售业务;按照跨境电商的销售模式,搭建新型商业零售
平台。海南云免团队具有新型商业全业态专业管理经验,与国际品牌企业和免税
企业建立了长期合作关系。海南云免的创始人、核心管理团队曾在国旅集团、中
免集团等免税企业担任董事长、重要管理职务,深刻了解免税品行业,在免税品
行业有杰出的运营经验、执行能力,拥有免税品行业优质运营资源及国内、国际
的供应链资源。

    本次交易协同效益明显,将实现公司过去 25 年服务世界 500 强的整合营销
能力,公司覆盖全球 45 个国家和地区的资源整合能力,近年高速增长的跨境电
商服务和运营能力,与拉卡拉联合开发的大数据和人工智能能力以及中国领先的
                                     6
数字营销能力的 C 端落地,共同打造免税经济的 2.0 版。蓝色光标全链路的营
销能力,协同联手跨境电商的全渠道整合能力,搭建线上线下一体化全渠道零售
体系,以“技术+营销+免税资源”赋能海南云免新零售模式,构建“人货场”
效果营销新生态,将帮助公司更好地了解消费人群,与客户(广告主)建立更加
紧密的关系,并促进境外消费回流,拓宽公司盈利模式。未来双方将共同探索国
内大循环为主体、国际国内双循环下新的增长空间。

    2、对外投资对公司的影响

    蓝标投资本次增资的资金来源为自有资金,不影响该公司正常的经营活动,
对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。

    3、对外投资存在的风险

    (1)标的公司目前经营情况良好,但仍处于前期投入阶段,在瑞丽姐告开
设实体店预计于 2021 年 4 月正式营业,姐告自贸区的实体店和跨境电商业务已
获得政府批准。未来运营中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标
的经营管理等多种因素影响,本次的投资目的及投资收益能否达到预期存在不确
定性。

    (2)受全球疫情反复而导致的海外市场开拓不利、销售规模不及预期等多
种因素影响,标的公司未来经营情况尚存在一定的不确定性。

    公司将密切关注标的公司的经营管理状况和投资项目的实施过程,降低投资
风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十次会议决议。


    特此公告。

                                北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 1 月 27 日


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