证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2017-073

                      东方财富信息股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2017 年 8 月 31 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2017 年 8 月 28 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，
实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了下列议案：
    审议通过《关于子公司西藏东方财富证券股份有限公司开展融出资金债权
资产证券化业务的议案》
    为进一步满足子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富
证券”）业务发展资金需求，提高资产流动性，拓宽融资渠道，东方财富证券将
根据相关规定，择机通过设立资产支持专项计划开展资产证券化业务，发行规模
不超过 50 亿元（含 50 亿元），可分期发行。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
    特此公告。



                                            东方财富信息股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年九月一日