证券代码：300059                证券简称：东方财富         公告编号：2018-038

                     东方财富信息股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：副董事长陶涛先生
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年6月25日15:00
    （2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月
25日9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月24日
15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议召开地点：上海市嘉定区清河路 150 号迎园饭店 1 号楼
    6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章
程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生，主持本次
股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 73 人，代表
1,793,142,293 股，占公司股份总数的 34.6961%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 66 人，代表 142,184,598 股，占公司股份总数的 2.7512%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表 1,744,798,447
股，占公司股份总数的 33.7606%；
    （2）通过网络投票的股东 53 人，代表 48,343,846 股，占公司股份总数的
0.9354%。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保
的议案》
    表决结果：同意 1,793,096,600 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9975%；
弃权 2,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；反对 43,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 142,138,905 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9679%；
弃权 2,093 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%；反对 43,600
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0307%。
    （二）审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 1,791,598,260 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9139%；
弃权 2,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；反对 1,541,940 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0860%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 140,640,565 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9141%；
弃权 2,093 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%；反对
1,541,940 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0845%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和曹江玮律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.东方财富信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
    3.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         东方财富信息股份有限公司董事会
                                             二〇一八年六月二十五日