证券代码：300059              证券简称：东方财富            公告编号：2019-017

                     东方财富信息股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：董事长其实先生
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年3月26日14:00
    （2）网络投票时间：2019年3月25日至2019年3月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月
26日9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日
15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    5.会议召开地点：上海市嘉定区博乐南路 125 号蓝宫大饭店
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 127 人，代
表 1,797,961,320 股，占公司股份总数的 33.4286%。其中，中小股东及股东授
权委托代表共 121 人，代表 182,609,381 股，占公司股份总数的 3.3952%。符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （ 1 ） 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 53 人 ， 代 表
1,764,663,199 股，占公司股份总数的 32.8095%；
    （2）通过网络投票的股东 74 人，代表 33,298,121 股，占公司股份总数的
0.6191%。
    8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 1,797,816,087 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9919%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 94,113 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0052%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,464,148 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9205%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 94,113
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0515%。
    （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 1,797,819,087 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9921%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 91,113 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,467,148 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9221%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 91,113
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0499%。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 1,797,819,087 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9921%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 91,113 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,467,148 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9221%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 91,113
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0499%。
    （四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 1,797,819,087 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9921%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 91,113 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,467,148 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9221%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 91,113
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0499%。
    （五）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 1,796,762,017 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9333%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 1,148,183 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0639%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 181,410,078 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3432%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对
1,148,183 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6288%。
    （六）审议通过《2018 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
    表决结果：同意 1,796,843,475 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9378%；
弃权 932,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0519%；反对 185,193 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0103%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 181,491,536 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3878%；
弃权 932,652 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5107%；反对
185,193 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1014%。
    （七）审议通过《关于增加经营范围的议案》
    表决结果：同意 1,797,868,407 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9948%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 41,793 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,516,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 41,793
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0229%。
    （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 1,797,868,407 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9948%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 41,793 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,516,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 41,793
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0229%。
    （九）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 1,792,082,117 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6730%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1022%；反对 4,041,683
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2248%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 176,730,178 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7804%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0063%；反对
4,041,683 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2133%。
    （十）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 1,792,082,117 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6730%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1022%；反对 4,041,683
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2248%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 176,730,178 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7804%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0063%；反对
4,041,683 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2133%。
    （十一）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 1,792,082,117 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6730%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1022%；反对 4,041,683
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2248%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 176,730,178 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7804%；
弃权 1,837,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0063%；反对
4,041,683 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2133%。
    （十二）审议通过《关于为全资子公司 2019 年度银行授信、借款预计额度
提供担保的议案》
    表决结果：同意 1,797,865,207 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9947%；
弃权 51,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 44,993 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 182,513,268 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9474%；
弃权 51,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0280%；反对 44,993
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0246%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和林雅娜律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.东方财富信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书；
    3.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         东方财富信息股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月二十六日