证券代码：300059              证券简称：东方财富          公告编号：2019-019

                     东方财富信息股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2019 年 4 月 1 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知已于 2019 年 3 月 29 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事五人，
实到董事五人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》
    公司于2017年12月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“东
财转债”）2018年6月26日进入转股期，公司股票自2019年2月18日至2019年3月
29日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.36
元/股）的130%（14.77元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前
赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全
部“东财转债”。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的
议案》
    公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象7人，及授予的预
留股票期权激励对象24人，因个人原因离职，所涉及未行权首次授予股票期权数
量68.0400万份及未行权预留股票期权数量19.0512万份，根据《东方财富信息股
份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》 以下简称“《股票期权激励计划》”）
的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的相关未行权股票期权将注销。
注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至143人，首次授予未行权股票
期权数量减少至2156.4144万份，授予的预留股票期权激励对象人数减少至211
人，未行权预留股票期权数量减少至411.0912万份。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体披露的相关公告。
    关联董事陆威回避表决，其余4名董事参与了表决。
    本项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第
四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权的议案》
    根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2014年股票期权激励计划首次授
予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期行权条件已成就，
董事会同意首次授予股票期权143名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股
票期权数量为2156.4144万份，行权价格为3.49元；同意授予的预留股票期权211
名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为205.5456万份，行权
价格为25.07元。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体披露的相关公告。
    关联董事陆威回避表决，其余4名董事参与了表决。
    本项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。




                                          东方财富信息股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二日