证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-052
东方财富信息股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长陈凯先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月17日14:30
（2）网络投票时间：2019年6月16日至2019年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月
17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月16日
15:00至2019年6月17日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议召开地点：上海市嘉定区博乐南路 125 号蓝宫大饭店
6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，由副董事长陈
凯先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 88 人，代表
2,122,724,530 股，占公司股份总数的 31.6088%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 82 人，代表 181,036,282 股，占公司股份总数的 2.6958%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表 2,078,873,950
股，占公司股份总数的 30.9559%；
（2）通过网络投票的股东 71 人，代表 43,850,580 股，占公司股份总数的
0.6530%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 2,122,480,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9885%；
弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；反对 237,250 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果为
通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,792,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8653%；
弃权 6,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0036%；反对 237,250
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券并上市方案
的议案》
2.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。
2.2 发行规模
表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。
2.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意 2,122,415,747 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 252,183 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,727,499 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8294%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 252,183
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1393%。
2.4 债券期限
表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。
2.5 债券利率
表决结果：同意 2,122,427,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9860%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 240,250 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,739,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8360%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 240,250
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1327%。
2.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.7 转股期限
表决结果：同意 2,122,428,280 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9860%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 239,650 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,740,032 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8364%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 239,650
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1324%。
2.8 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 2,122,415,747 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 252,183 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,727,499 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8294%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 252,183
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1393%。
2.9 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 2,122,433,200 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9863%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 234,730 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0111%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,744,952 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8391%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 234,730
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1297%。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.12 回售条款
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 2,122,417,427 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 250,503 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,729,179 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8304%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 250,503
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1384%。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 2,122,419,947 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9857%；
弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 245,583 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,699 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8318%；
弃权 59,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0326%；反对 245,583
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。
2.18 担保事项
表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。
2.19 募集资金存管
表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。
2.20 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金运
用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（九）审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。
（十）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 2,121,110,163 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9239%；
弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 1,557,767 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0734%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 179,421,915 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1083%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对
1,557,767 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8605%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所林雅娜律师和曹江玮律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
