证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2019-057

                       东方财富信息股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2019 年 7 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2019 年 7 月 22 日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议
应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
    公司2019年半年度报告及摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的部分预留
股票期权的议案》
    公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第三个行权期于2019年7
月22日结束，该行权期可行权股票期权数量为205.5456万份，激励对象的实际行

权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为205.5456万份。公司将按照《上
市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等相关规定，注销上述未行
权的股票期权。此外，授予的预留股票期权激励对象10人，因个人原因离职，所
涉及剩余股票期权数量3.3048万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其

已不具备激励对象资格，所授予的剩余股票期权将注销。上述注销完成后，授予
的预留股票期权激励对象人数减少至201人，预留股票期权数量减少至202.2408
万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监
会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （四）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票
期权数量和行权价格的议案》
    2019年3月26日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度资

本公积金转增股本及利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增2股，上述权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕。
    现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对授予的预留股票期权数量和行
权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为242.6889万份，
授予的预留股票期权行权价格为20.88元。公司独立董事对上述事项发表了独立
意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    （五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司现根据
《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    鉴于此前公司副董事长陶涛先生辞去董事职务，现根据《公司章程》的相关
规定，选举公司董事史佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
   本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
   三、备查文件
   东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

   特此公告。



                                      东方财富信息股份有限公司董事会

                                           二〇一九年七月二十七日