证券代码：300059           证券简称：东方财富              公告编号：2019-058

                     东方财富信息股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2019 年 7 月 25 日 18:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已
于 2019 年 7 月 22 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主
席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公
司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相
关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具
体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留
股票期权的议案》
    经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司
2014 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）
的相关规定，同意注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权。
具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票
期权数量和行权价格的议案》
    经审核，监事会认为此次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行
调整。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知

及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
    特此公告。




                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                            二〇一九年七月二十七日