证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2019-071

                     东方财富信息股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：副董事长陈凯先生

    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年10月10日15:30
    （2）网络投票时间：2019年10月9日至2019年10月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10
月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。
    5.会议召开地点：上海市嘉定区叶城路 1128 号上海中青旅东方国际酒店
    6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章
程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举副董事长陈凯先生，主持本次
股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 77 人，代表
2,135,172,490 股，占公司股份总数的 31.7942%。其中，中小股东及股东授权委

托代表共 70 人，代表 127,676,972 股，占公司股份总数的 1.9012%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表 2,076,483,880
股，占公司股份总数的 30.9203%；
    （2）通过网络投票的股东 61 人，代表 58,688,610 股，占公司股份总数的
0.8739%。

    8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 2,131,110,390 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8098%；
弃权 3,990,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1869%；反对 71,512 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。此项议案为特别决议议案，表决结果

为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 123,614,872 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.8185%；
弃权 3,990,588 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.1255%；反对
71,512 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0560%。
    （二）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的
议案》
    表决结果：同意 2,121,041,259 股，占出席会议有表决权股份总数 99.3382%；

弃权 8,505,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3984%；反对 5,625,680
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2635%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 113,545,741 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.9320%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6618%；反对
5,625,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4062%。
    （三）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》

    表决结果：同意 2,121,022,239 股，占出席会议有表决权股份总数 99.3373%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3984%；反对 5,644,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2644%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 113,526,721 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.9171%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6618%；反对

5,644,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4211%。
    （四）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
    表决结果：同意 2,121,042,159 股，占出席会议有表决权股份总数 99.3382%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3984%；反对 5,624,780
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2634%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 113,546,641 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.9327%；

弃权 8,505,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6618%；反对
5,624,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4055%。
    （五）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》
    表决结果：同意 2,121,042,159 股，占出席会议有表决权股份总数 99.3382%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3984%；反对 5,624,780
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2634%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：

    同意 113,546,641 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.9327%；
弃权 8,505,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6618%；反对
5,624,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4055%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所林雅娜律师和沈一吟律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会

的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
   1.东方财富信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
   2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2019 年第二次临

时股东大会的法律意见书；
   3.深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。



                                       东方财富信息股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十月十日