证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2020-021

                       东方财富信息股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日 16:30 在公司会议室以现
场会议方式召开，会议通知于当天现场送达全体董事。会议应到董事六人，实到
董事六人，全体董事共同推举其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举其实先生为公司第五届董事会董事长，选举陈凯先生、史佳先生为公司
第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
    表决结果如下：
    1、其实先生：
    以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、陈凯先生：
    以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、史佳先生：
    以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
    公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各委员会组成如下：
    战略委员会 3 人，成员为：其实先生（主任委员）、陈凯先生、夏立军先生。

    审计委员会 3 人，成员为：夏立军先生（主任委员）、陈凯先生、陈贵先生。
    提名委员会 3 人，成员为：陈贵先生（主任委员）、其实先生、夏立军先生。
    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈贵先生（主任委员）、其实先生、夏立
军先生。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任其实先生为公司总经理。经董事长
提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陈凯先生、
陆威先生、程磊先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本
次董事会会议审议通过之日起三年。
    表决结果如下：
    1、其实先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、陈凯先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、陆威先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、程磊先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。具体详见公司同日
在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
    特此公告。




                                        东方财富信息股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年一月二十一日
附件
                    高级管理人员及证券事务代表简历

    其实，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于上
海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，现任公司董事长、总经理。
其实先生目前担任全国政协委员、中国民主建国会中央委员、中国证券投资基金
业协会副会长、上海市信息化青年人才协会会长等社会职务。

    其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 1,476,744,144 股。
截至本公告披露之日，除其实先生及其一致行动人外，公司无其他持有公司 5%
以上股份的股东。其实先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信

被执行人。
    陈凯，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，全
国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997 年进入长江计算机集团公
司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程
师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003 年 4 月进入共青团上海市委

员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，
2011 年 6 月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC
秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理及参股公司中证信用云科技（深
圳）股份有限公司副董事长，上海农村商业银行股份有限公司独立董事。
    陈凯先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    陆威，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学高级
工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳，海运、陆

运结算，空运公司财务经理，中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、
财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财
务管理经验以及公司上市经验，是中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、
上海市总会计师工作研究会会员，复旦大学 MPAcc 社会导师，上海市软件行业协
会副会长，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、上海上市公司协会财务
总监委员会委员。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

    陆威先生目前持有公司股票 13,872,912 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    程磊，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学计算

机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公
司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监，本公司研发
中心总监。现任本公司副总经理。
    程磊先生目前持有公司股票 13,709,686 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    杨浩，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。现
任本公司证券事务代表。
    杨浩先生目前持有公司股票 20,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。