证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2020-020
东方财富信息股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：董事长其实先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月20日15:00
（2）网络投票时间：2020年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月
20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15
至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 99 人，代表
2,185,730,405 股，占公司股份总数的 32.5470%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 92 人，代表 182,734,887 股，占公司股份总数的 2.7210%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表 2,066,432,586
股，占公司股份总数的 30.7706%；
（2）通过网络投票的股东 80 人，代表 119,297,819 股，占公司股份总数的
1.7764%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意 2,185,497,855 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9894%；
弃权 195,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%；反对 37,050 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,502,337 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8727%；
弃权 195,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1070%；反对 37,050
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0203%。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 2,185,497,855 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9894%；
弃权 195,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%；反对 37,050 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,502,337 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8727%；
弃权 195,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1070%；反对 37,050
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0203%。
（三）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 2,174,499,686 股，占出席会议有表决权股份总数 99.4862%；
弃权 5,682,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2600%；反对 5,548,287
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2538%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 171,504,168 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.8541%；
弃权 5,682,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.1097%；反对
5,548,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0362%。
（四）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 2,174,503,186 股，占出席会议有表决权股份总数 99.4863%；
弃权 5,678,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2598%；反对 5,548,287
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2538%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 171,507,668 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.8560%；
弃权 5,678,932 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.1077%；反对
5,548,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0362%。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
1、选举其实先生为第五届董事会董事
表决结果：同意 2,182,775,363 票，占出席会议有表决权股份总数 99.8648%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 179,779,845 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.3829%。
2、选举陈凯先生为第五届董事会董事
表决结果：同意 2,182,994,220 票，占出席会议有表决权股份总数 99.8748%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 179,998,702 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.5026%。
3、选举史佳先生为第五届董事会董事
表决结果：同意 2,182,891,684 票，占出席会议有表决权股份总数 99.8701%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 179,896,166 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.4465%。
4、选举陆威先生为第五届董事会董事
表决结果：同意 2,183,431,383 票，占出席会议有表决权股份总数 99.8948%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 180,435,865 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.7419%。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提
名的议案》
1、选举陈贵先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 2,184,448,975 票，占出席会议有表决权股份总数 99.9414%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 181,453,457 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.2987%。
2、选举夏立军先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 2,184,452,571 票，占出席会议有表决权股份总数 99.9415%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 181,457,053 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.3007%。
（七）审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
1、选举鲍一青先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 2,173,448,723 票，占出席会议有表决权股份总数 99.4381%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 170,453,205 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.2790%。
2、选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 2,160,719,569 票，占出席会议有表决权股份总数 98.8557%；
表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 157,724,051 票，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 86.3130%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和王双婷律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
