证券代码：300059            证券简称：东方财富              公告编号：2020-036

                      东方财富信息股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2020 年 4 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2020
年 3 月 31 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一
青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （三）审议通过《2019年度财务决算报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2019年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序

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符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制
度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需
要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了
较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务
活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2019年度内部控制自我评价
报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （七）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，
在担任2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2020年度审计机构。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露
媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《2019年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司2019年度资本公积金转增股本及利润分配预案符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、
《公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》等有关利润分配政策的相关
规定。
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    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）
的议案》
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于为全资子公司2020年度银行授信、借款预计额度提
供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司2020
年度银行授信、借款预计额度提供担保符合公司及子公司的业务发展需要，决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于使用自有资金择机购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为公司及控股子公司（不含东方财富证券股份有限公司，
下同）使用自有资金择机购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品事
项。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年四月十日


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