证券代码：300059            证券简称：东方财富              公告编号：2020-054

                      东方财富信息股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2020 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2020 年
6 月 10 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青
先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留
股票期权的议案》
    经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司
2014 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）
的相关规定，同意注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票
期权数量和行权价格的议案》
    经审核，监事会认为此次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行
调整。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权
第四个行权期可行权的议案》
    公司监事会对公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第四个行
权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为授予的预留股票期权 182 名激
励对象行权资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股
票期权第四个行权期的行权条件，同意上述激励对象在规定的行权期内行权。
    具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                             二〇二〇年六月十一日