证券代码：300059            证券简称：东方财富              公告编号：2020-064

                      东方财富信息股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2020 年
7 月 10 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青
先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。
具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司监事会议事规
则》。
    本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
    特此公告。




                                             东方财富信息股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年七月十四日