证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2020-076

                      东方财富信息股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2020年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于召开
当天通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司
董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》
    公司于 2020 年 1 月 13 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“东财转 2”）于 2020 年 7 月 17 日起进入转股期，公司股票自 2020 年 7 月 17
日至 2020 年 8 月 6 日连续 15 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（13.13
元/股）的 130%（17.07 元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司 2019 年
度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事
会同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回
在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转 2”。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在符合条件的
信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
    特此公告。

                                            东方财富信息股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年八月七日