证券代码：300059                证券简称：东方财富         公告编号：2020-121

                     东方财富信息股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：副董事长陈凯先生
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020年11月6日15:00
    （2）网络投票时间：2020年11月6日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月6日9:15
至15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议的股权登记日：2020 年 10 月 28 日
    6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章
程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 288 人，代表
2,692,024,757 股，占公司股份总数的 31.2549%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 281 人，代表 321,469,988 股，占公司股份总数的 3.7323%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 34 人，代表 2,407,690,582
股，占公司股份总数的 27.9537%；
    （2）通过网络投票的股东 254 人，代表 284,334,175 股，占公司股份总数
的 3.3012%。
    9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,704 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1 本次发行证券的种类
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.2 发行规模
    表决结果：同意 2,689,783,973 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,206,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,704 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,204 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3030%；
弃权 2,206,080 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6862%；反对
34,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.4 债券期限
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,704 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.5 债券利率
    表决结果：同意 2,689,783,973 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 35,180 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,204 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3030%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
35,180 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0109%。
    2.6 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,704 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.7 转股期限
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.9 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 2,689,784,349 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,804 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,804 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.10 转股股数确定方式
    表决结果：同意 2,689,774,449 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9164%；
弃权 2,215,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0823%；反对 34,828 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,219,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3000%；
弃权 2,215,480 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6892%；反对
34,828 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.11 赎回条款
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.12 回售条款
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意 2,689,794,273 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 24,904 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,239,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
24,904 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：同意 2,689,794,273 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,206,570 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0820%；反对 23,914 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,239,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%；
弃权 2,206,570 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6864%；反对
23,914 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0074%。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 2,689,795,873 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9172%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 23,280 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,241,104 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3067%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
23,280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0072%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：同意 2,689,794,273 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 24,880 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,239,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
24,880 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    2.18 担保事项
    表决结果：同意 2,689,783,153 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9167%；
弃权 2,197,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%；反对 44,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,228,384 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3027%；
弃权 2,197,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%；反对
44,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0137%。
    2.19 募集资金存管
    表决结果：同意 2,689,783,153 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9167%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 36,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,228,384 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3027%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
36,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0112%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 2,689,773,253 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9164%；
弃权 2,215,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0823%；反对 36,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,218,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2996%；
弃权 2,215,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6892%；反对
36,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0112%。
    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意 2,689,794,273 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 24,880 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,239,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
24,880 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项
目可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意 2,689,802,273 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9174%；
弃权 2,197,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%；反对 24,904 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,247,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3086%；
弃权 2,197,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%；反对
24,904 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 2,689,792,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,197,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%；反对 34,680 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,237,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3056%；
弃权 2,197,604 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%；反对
34,680 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    （七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 2,689,784,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9168%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 34,704 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,229,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%；
弃权 2,205,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%；反对
34,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 2,689,793,773 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,206,104 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%；反对 24,880 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,239,004 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3060%；
弃权 2,206,104 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6863%；反对
24,880 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    （九）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
    表决结果：同意 2,689,793,473 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9171%；
弃权 2,199,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0817%；反对 31,304 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 319,238,704 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3059%；
弃权 2,199,980 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6844%；反对
31,304 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0097%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.东方财富信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书；
    3.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         东方财富信息股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十一月七日