证券代码：300059            证券简称：东方财富              公告编号：2021-049

                      东方财富信息股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2021
年 6 月 22 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一
青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保
的议案》
    为了拓宽融资渠道、降低融资成本，支持业务发展，结合目前海外债券市场
的情况和公司资金需求状况，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发
行总额不超过（含）等额10.00亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发
行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”），并由公司为
本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。在满足上市条件的前提下，本
次发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交
易所上市交易。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计
工作的要求。安永具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘

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任安永为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体详见公司同日在深圳证券交易
所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
    特此公告。


                                         东方财富信息股份有限公司监事会
                                             二〇二一年六月二十六日




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