证券代码：300059                证券简称：东方财富         公告编号：2021-060

                     东方财富信息股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：副董事长郑立坤先生
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年7月12日15:00
    （2）网络投票时间：2021年7月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月
12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月12日9:15
至15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议的股权登记日：2021 年 7 月 5 日
    6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章
程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 376 人，代表
3,454,840,276 股，占公司股份总数的 33.4261%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 371 人，代表 820,847,918 股，占公司股份总数的 7.9418%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 47 人，代表 2,816,979,043
股，占公司股份总数的 27.2547%；
    （2）通过网络投票的股东 329 人，代表 637,861,233 股，占公司股份总数
的 6.1714%。
    9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保
的议案》
    表决结果：同意 3,454,807,957 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9991%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,819 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 820,815,599 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9961%；
弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%；反对 30,819
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0038%。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管
理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 3,454,808,277 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9991%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,499 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 820,815,919 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9961%；
弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%；反对 30,499
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0037%。
    （三）审议通过《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公
司债券的议案》
    表决结果：同意 3,454,821,277 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9995%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；反对 17,499 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 820,828,919 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9977%；
弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%；反对 17,499
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0021%。
    （四）审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3,368,533,103 股，占出席会议有表决权股份总数 97.5018%；
弃权 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；反对 86,304,473 股，
占出席会议有表决权股份总数的 2.4981%。表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 734,540,745 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.4856%；
弃权 2,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0003%；反对
86,304,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.5141%。
    （五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 3,454,781,977 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9983%；
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；反对 56,799 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。此项议案为特别决议议案，表决结果为
通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 820,789,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9929%；
弃权 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0002%；反对 56,799
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0069%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和方祥勇律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1.东方财富信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
   3.深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。



                                      东方财富信息股份有限公司董事会
                                           二〇二一年七月十二日