证券代码：300059                证券简称：东方财富          公告编号：2021-074

                      东方财富信息股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于2021年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2021年8月10日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事
六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
       （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》
的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年8月10日为首次
授予日，以34.74元/股的价格向818名激励对象授予4,500万股限制性股票。具体
详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒
体上披露的相关公告。
    董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项
议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。独立董事对上述事项发表了独立意
见。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
       三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
    特此公告。

                                             东方财富信息股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年八月十一日