证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2021-094

                     东方财富信息股份有限公司
                 第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 2 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董
事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于不提前赎回“东财转 3”的议案》
    自 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 11 月 2 日期间，公司股票收盘价连续 15 个
交易日超过“东财转 3”转股价格的 130%，已触发《东方财富信息股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条
款，公司董事会决定本年度内不行使“东财转 3”的提前赎回权利，不提前赎回
“东财转 3”。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
    特此公告。



                                            东方财富信息股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十一月三日