证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2022-006

                     东方财富信息股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2022 年 1 月 24 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到
董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》
    公司于 2021 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“东财转 3”）于 2021 年 10 月 13 日起进入转股期，并于 2021 年 11
月 2 日首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第五届董事会第十八次会议，决
定 2021 年度内不行使“东财转 3”的提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个
交易日重新计算，公司股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续 15 个交
易日的收盘价格均不低于当期转股价格（23.35 元/股）的 130%（30.36 元/股），
已触发《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    董事会同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的
价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转 3”。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在深圳证券交
易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。

             东方财富信息股份有限公司董事会
                二〇二二年一月二十五日