证券代码：300059             证券简称：东方财富             公告编号：2022-007

                      东方财富信息股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2022
年 1 月 24 日通过现场送达方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主
持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》
    公司于 2021 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“东财转 3”）于 2021 年 10 月 13 日起进入转股期，并于 2021 年 11 月
2 日首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第五届董事会第十八次会议，决定
2021 年度内不行使“东财转 3”的提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交
易日重新计算，公司股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续 15 个交易
日的收盘价格均不低于当期转股价格（23.35 元/股）的 130%（30.36 元/股），已
触发《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》中约定的有条件赎回条款。
    监事会同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的
价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转 3”。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。

             东方财富信息股份有限公司监事会
                 二〇二二年一月二十五日