证券代码：300059              证券简称：东方财富            公告编号：2022-068

                      东方财富信息股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2022
年 7 月 28 日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一
青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归
属限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象40人，因个人原因离职，所涉及未归属第二类限制性股票数量88.30万股作废，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司2021年限
制性股票激励计划》的相关规定，同意作废部分2021年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数
量及价格的议案》
    经审核，公司监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，同意按《公
司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对2021年限制性股票激励计划限制性
股票授予价格及数量进行调整。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
       （三）审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限
制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；
    本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2021
年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划的预留限制性股票授予日进行核查，认为
预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限
制性股票激励计划》及其摘要中有关预留限制性股票授予日的相关规定。
    公司监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留限制性股票授予日为
2022年7月29日，并同意向符合条件的143名激励对象授予600万股限制性股票。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披
露媒体上披露的相关公告。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
       （四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个归属期归属条件成就的议案》
    公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个
归属期可归属的激励对象相关情况进行核实后，认为首次授予限制性股票770名
激励对象资格合法、有效，满足公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个归属期的归属条件，同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权
并按照《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的770名激励
对象办理归属相关事宜。
   具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体上披露的相关公告。
   本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
   东方财富信息股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
   特此公告。



                                      东方财富信息股份有限公司监事会
                                           二〇二二年七月三十日