证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2022-098
东方财富信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长郑立坤先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月16日15:00
（2）网络投票时间：2022年11月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月16日
9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日
6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章
程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 294 人，代表
4,314,007,981 股，占公司股份总数的 32.6469%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 289 人，代表 1,154,429,150 股，占公司股份总数的 8.7363%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表
3,306,895,088 股，占公司股份总数的 25.0254%；
（2）通过网络投票的股东 266 人，代表 1,007,112,893 股，占公司股份总数
的 7.6215%。
9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外
募集股份有限公司的议案》
表决结果：同意 4,306,491,182 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8258%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1338%；反对 1,744,246 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,912,351 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3489%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5000%；反对
1,744,246 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1511%。
（二）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.1 发行证券的种类和面值
表决结果：同意 4,306,491,084 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8258%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1338%；反对 1,744,344 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,912,253 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3489%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5000%；反对
1,744,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1511%。
2.2 发行时间
表决结果：同意 4,306,486,932 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,744,496 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,908,101 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3485%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,744,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1511%。
2.3 发行方式
表决结果：同意 4,306,486,932 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,744,352 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,908,101 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3485%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,744,352 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1511%。
2.4 发行规模
表决结果：同意 4,306,489,706 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,741,722 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,910,875 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3487%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,741,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1509%。
2.5 GDR 在存续期内的规模
表决结果：同意 4,306,489,562 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,741,866 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,910,731 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3487%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,741,866 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1509%。
2.6 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
表决结果：同意 4,306,488,962 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,777,153 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,741,866 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,910,131 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3487%；
弃权 5,777,153 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,741,866 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1509%。
2.7 定价方式
表决结果：同意 4,306,485,114 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8256%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1338%；反对 1,750,314 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,906,283 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3483%；
弃权 5,772,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5000%；反对
1,750,314 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1516%。
2.8 发行对象
表决结果：同意 4,306,479,082 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8255%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,752,202 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,900,251 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3478%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,752,202 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1518%。
2.9 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
表决结果：同意 4,306,487,669 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,743,759 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,908,838 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3486%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,743,759 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1510%。
2.10 承销方式
表决结果：同意 4,306,488,682 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,742,746 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,909,851 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3487%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,742,746 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1510%。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 4,306,486,882 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,744,546 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,908,051 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3485%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,744,546 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1511%。
（四）审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意 4,306,491,232 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8258%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,740,052 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,912,401 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3489%；
弃权 5,776,697 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,740,052 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1507%。
（五）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期
的议案》
表决结果：同意 4,306,491,232 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8258%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,740,196 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,912,401 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3489%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,740,196 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1507%。
（六）审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR
并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
表决结果：同意 4,306,491,232 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8258%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,740,196 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0403%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,912,401 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3489%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,740,196 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1507%。
（七）审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润
分配方案的议案》
表决结果：同意 4,306,489,433 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8257%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,741,995 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,146,910,602 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3487%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,741,995 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1509%。
（八）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<公司章程（草案）>
的议案》
表决结果：同意 3,784,740,768 股，占出席会议有表决权股份总数 87.7314%；
弃权 14,229,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3298%；反对 515,037,777
股，占出席会议有表决权股份总数的 11.9387%。此项议案为特别决议议案，表
决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 625,161,937 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 54.1533%；
弃权 14,229,436 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2326%；反对
515,037,777 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 44.6141%。
（九）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<股东大会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 4,307,042,500 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8385%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,188,928 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0276%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,147,463,669 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3966%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,188,928 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1030%。
（十）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<董事会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 4,307,050,300 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8387%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1339%；反对 1,181,128 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0274%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,147,471,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3973%；
弃权 5,776,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5004%；反对
1,181,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1023%。
（十一）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<监事会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 4,307,049,700 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8387%；
弃权 5,773,153 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1338%；反对 1,185,128 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0275%。此项议案为特别决议议案，表决结果
为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,147,470,869 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3973%；
弃权 5,773,153 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5001%；反对
1,185,128 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1027%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和徐雪桦律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日
