证券代码：300059                证券简称：东方财富          公告编号：2023-012

                     东方财富信息股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案；
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：董事会
    2.会议主持人：董事长其实先生
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年1月20日15:30
    （2）网络投票时间：2023年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月
20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月20日9:15
至15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议的股权登记日：2023 年 1 月 12 日
    6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 347 人，代表
4,759,902,820 股，占公司股份总数的 36.0212%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 342 人，代表 1,600,323,989 股，占公司股份总数的 12.1107%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表
3,309,901,005 股，占公司股份总数的 25.0481%；
    （2）通过网络投票的股东 316 人，代表 1,450,001,815 股，占公司股份总数
的 10.9731%。
    9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
    1、选举其实先生为第六届董事会董事
    表决结果：同意 4,677,041,591 票，占出席会议有表决权股份总数 98.2592%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,517,462,760 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.8222%。
    2、选举郑立坤先生为第六届董事会董事
    表决结果：同意 4,742,841,418 票，占出席会议有表决权股份总数 99.6416%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,583,262,587 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9339%。
    3、选举陈凯先生为第六届董事会董事
    表决结果：同意 4,554,412,550 票，占出席会议有表决权股份总数 95.6829%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,394,833,719 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.1595%。
    4、选举黄建海女士为第六届董事会董事
    表决结果：同意 4,736,590,923 票，占出席会议有表决权股份总数 99.5102%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,577,012,092 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.5433%。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提
名的议案》
    1、选举李智平先生为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 4,746,570,205 票，占出席会议有表决权股份总数 99.7199%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,586,991,374 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1669%。
    2、选举朱振梅女士为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 4,745,747,574 票，占出席会议有表决权股份总数 99.7026%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,586,168,743 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1155%。
    （三）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    1、选举鲍一青先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 4,633,181,983 票，占出席会议有表决权股份总数 97.3377%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,473,603,152 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.0816%。
    2、选举黄丽鸣女士为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 4,746,473,166 票，占出席会议有表决权股份总数 99.7179%。
表决结果为通过。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 1,586,894,335 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1608%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1.东方财富信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2.国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
   3.深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。



                                       东方财富信息股份有限公司董事会
                                            二〇二三年一月二十日