证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2023-036
东方财富信息股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长郑立坤先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月7日15:30
（2）网络投票时间：2023年4月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月7日9:15
至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议的股权登记日：2023 年 3 月 28 日
6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
7. 董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司
章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长郑立坤先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 787 人，代表
4,966,619,779 股，占公司股份总数的 37.5856%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 782 人，代表 1,807,040,948 股，占公司股份总数的 13.6750%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 49 人，代表
3,305,623,574 股，占公司股份总数的 25.0158%；
（2）通过网络投票的股东 738 人，代表 1,660,996,205 股，占公司股份总数
的 12.5698%。
9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4,958,695,707 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8405%；弃权 7,299,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1470%；反对
624,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0126%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,799,116,876 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5615%；
弃权 7,299,160 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4039%；反对
624,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0346%。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4,958,677,767 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8401%；弃权 7,322,140 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1474%；反对
619,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,799,098,936 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5605%；
弃权 7,322,140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4052%；反对
619,872 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0343%。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 4,958,241,241 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8313%；弃权 7,655,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1541%；反对
723,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,798,662,410 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5363%；
弃权 7,655,258 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4236%；反对
723,280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0400%。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 4,958,339,551 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8333%；弃权 7,660,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1542%；反对
619,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,798,760,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5418%；
弃权 7,660,316 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4239%；反对
619,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0343%。
（五）审议通过《2022 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
表决结果：同意 4,954,787,901 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7618%；弃权 9,485,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1910%；反对
2,346,284 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0472%。此项议案为特别决议议
案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,795,209,070 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3452%；
弃权 9,485,594 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5249%；反对
2,346,284 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1298%。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的
议案》
表决结果：同意 4,958,649,744 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8395%；弃权 7,318,921 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1474%；反对
651,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0131%。此项议案为特别决议议
案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,799,070,913 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5589%；
弃权 7,318,921 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4050%；反对
651,114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0360%。
（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 4,849,313,146 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.6381%；弃权 19,235,721 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3873%；反对
98,070,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9746%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,689,734,315 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.5084%；
弃权 19,235,721 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0645%；反对
98,070,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.4272%。
（八）审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）
的议案》
表决结果：同意 4,956,398,133 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7942%；弃权 7,287,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1467%；反对
2,933,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,796,819,302 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4343%；
弃权 7,287,994 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4033%；反对
2,933,652 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1623%。
（九）审议通过《关于为全资子公司 2023 年度银行授信、借款提供担保的
议案》
表决结果：同意 4,958,636,169 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8393%；弃权 7,140,837 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1438%；反对
842,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,799,057,338 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5582%；
弃权 7,140,837 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3952%；反对
842,773 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0466%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和雷丹丹律师出席见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
