证券代码：300065             证券简称：海兰信             公告编号：2018-139



                  北京海兰信数据科技股份有限公司
                2018年第三次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

               2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2018 年第三次临时股东大会
决议于 2018 年 11 月 20 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科
技大厦 C 座 1902 公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 20 日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年
11 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间）。
    会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的
股东（包括股东代理人）共计 4 人，代表公司有表决权的股份合计 143,168,813 股，
占公司有表决权股份总数的 35.9563%。其中：
    (一) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表公司有表决
权的股份 143,168,813 股，占公司有表决权股份总数的 35.9563%；
    (二) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代表公
司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。



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二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议 2 项议案，所有议案均为特别决议事项。
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于增加公司注册资本的议案》
    公司于 2018 年 10 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京海兰信
数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发
行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份合计 39,356,296 股，公司总股本由
358,817,739 股变更为 398,174,035 股。经 2018 年 10 月 29 日第四届董事会第十九次
会议审议同意增加注册资本 39,356,296 元，公司注册资本由 358,817,739 元变更为
398,174,035 元；
    根据公司注册资本变更，同意公司委派相关人员办理营业执照等文件的工商变
更，以及其他证照变更等手续。
    表决情况：
    同意 143,168,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 6,092,306 股，占公司有表决权股份总数的 1.5303%；同意
6,092,306 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：通过。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司增加注册资本 39,356,296 元，公司注册资本由 358,817,739 元变更为
398,174,035 元，同意公司修订《公司章程》中相应条款。
    同时，根据公司实际需求，同意对《公司章程》中其他部分条款进行修订。详
见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》。
    根据《公司章程》修订情况，同意公司委派相关人员办理《公司章程》等文件

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的工商变更，以及其他证照变更等手续。
    本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容可见披露于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：
    同意 143,168,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 6,092,306 股，占公司有表决权股份总数的 1.5303%；同意
6,092,306 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：通过。


三、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所指派律师汪华、刘云祥出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出
席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。


四、备查文件

    1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                       北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十一月二十日
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