证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-062
北京海兰信数据科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020
年 5 月 8 日下午 14:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15～
15:00 的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的
股东（包括股东代理人）共计 6 人，代表公司有表决权的股份合计 124,283,586 股，
占公司有表决权股份总数的 31.2557%。其中：
(一) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表公司有表决
权的股份 124,201,822 股，占公司有表决权股份总数的 31.2351%；
(二) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，代表公
司有表决权的股份 81,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议 7 项议案，第 1 项至第 6 项议案均为普通决议事项，第 7 项
1
议案为特别决议事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容可见披露于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
2
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、《2019 年年度报告》及其摘要
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、《2019 年度财务决算报告》
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
3
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、《2019 年度利润分配预案》
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
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表决结果：通过。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 124,264,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9844%；
反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代
表公司有表决权股份 23,630,868 股，占公司有表决权股份总数的 5.9798%；同意
23,611,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9179%；反对 19,400 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师汪华、刘云祥出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出
席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇二〇年五月八日
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