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公司公告

海兰信:第五届董事会第三次会议决议公告2021-02-10  

                        证券代码:300065           证券简称:海兰信          公告编号:2021-020
证券代码:123086           证券简称:海兰转债


                 北京海兰信数据科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 10
日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于
2021 年 1 月 30 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事,会议应参加董事 5 人,
实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和
主持,经全体董事表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司募集资金投资项目建设进度,考虑到现阶段公司部分募集资金存在
暂时闲置的情况,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,董事会同意公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下,使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批
准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯
网:http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                    北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年二月十日