证券代码：300065           证券简称：海兰信          公告编号：2021-020
证券代码：123086           证券简称：海兰转债


                 北京海兰信数据科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 10
日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于
2021 年 1 月 30 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和
主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在
暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批
准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年二月十日