证券代码：300065          证券简称：海兰信           公告编号：2022-045
证券代码：123086          证券简称：海兰转债


               北京海兰信数据科技股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9
日上午 10:30 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十六次会议。
公司于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集
和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

    一、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和
实施方式的议案》

    同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由
海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司，实施地点由广
东省深圳市变更至海南省三亚市、实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环
境变更为购置土地建设研发中心和办公用房。
    此次公司变更部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式，是
基于项目实际情况、实施环境与募集资金投资计划作出的审慎决策，有助于募集
资金投资项目的顺利实施，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，同
意本次对“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行

                                    1
变更。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时
股东大会审议。

    特此公告。




                                         北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二〇二二年五月十日




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