海兰信:以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告2022-10-18
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2022-122
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于2022年度以简易程序向特定对象
发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海兰信”)于 2022
年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022 年 6 月 14 日,
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。2022 年 8 月 25 日,公司第五届董事会第
三十六次会议审议通过《北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案》等议案。
2022 年 10 月 17 日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对
象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。根据董事
会审议通过的向特定对象发行股票方案,本次发行募集资金总额不超过 人民币
30,000.00 万元,符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案(修订稿)主要调整内容如下:
预案章节 内容 修订情况
一、公司基本情况 更新了公司总股本情况
三、发行对象及其与公司 更新了本次发行对象及其与公司
的关系 的关系
更新了发行方案概要中发行对象、
四、本次发行方案概要 认购方式、定价基准日、发行价格、
发行数量、发行金额等信息
第 一 节 本 次 发 行股 票 五、本次发行是否构成关 更新了本次交易不构成关联交易
方案概要 联交易 的情况
更新了控股股东持有公司股权的
六、本次发行是否导致公
比例及本次发行对公司控制权的
司控制权发生变化
影响
八、本次发行已经取得有 更新了本次发行已取得的授权和
关主管部门批准的情况以 批准及尚需获得的授权、批准和核
及尚需呈报批准的程序 准
第 二 节 附 生 效 条件 的 第二节 附生效条件的股
增加本节
股份认购协议摘要 份认购协议摘要
一、本次发行后公司业务、
更新了发行后控股股东、实际控制
公司章程、股东结构、高
第 四 节 董 事 会 关于 本 人持有公司股权的比例及本次发
级管理人员结构的变动情
次发行对公司影响的讨 行对公司控制权的影响
况
论与分析
六、本次发行相关的风险 更新了业绩下滑风险等本次发行
说明 相关风险
二、本次发行摊薄即期回 更新了本次向特定对象发行股票
第 六 节 与 本 次 发行 相
报的风险提示及拟采取的 摊薄即期回报对公司主要财务指
关的董事会声明及承诺
填补回报措施 标的影响
具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十八日