海兰信：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-11-02
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-127
北京海兰信数据科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 2 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022 年 11 月 2
日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表有表决权股份 94,520,590 股，占公司
股份总数的 13.6217 %。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表公司有表决权
的股份 86,302,455 股，占上市公司总股份的 12.4373％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 22 人，代表股
份 8,218,135 股，占上市公司总股份的 1.1843％。
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中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 8,328,499 股，占上市公司总
股份的 1.2002％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 110,364 股，占上市公司总股
份的 0.0159％。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 8,218,135 股，占上市公司总股份的
1.1843％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议 1 项议案。
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容可见披露
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,285,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7512％；反对 235,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,093,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1760％；反对 235,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师刘云祥、薛祯出席了本次股东大会，进行见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会
议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及
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作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇二二年十一月二日
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