证券代码：300065          证券简称：海兰信           公告编号：2022-129

                 北京海兰信数据科技股份有限公司

            第五届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2022
年 11 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十九次
会议。公司于 2022 年 11 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和
主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的
规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司编制了截至 2022 年 10 月 31 日的
《关于前次募集资金使用情况的报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已
对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                    二〇二二年十一月九日