证券代码：300065           证券简称：海兰信          公告编号：2022-136


                 北京海兰信数据科技股份有限公司
            第五届董事会第四十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21
日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十一次会议。公
司于 2022 年 12 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董
事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先
生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在
暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                          北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                 二〇二二年十二月二十一日