证券代码：300065                   证券简称：海兰信                 公告编号：2023-012

                   北京海兰信数据科技股份有限公司
                         2022年度董事会工作报告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》
的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体
股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和
发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治
理水平。董事会 2021 年度工作情况如下：
    一、 2022 年度公司经营情况
    2022 年，公司实现营业收入 72,441.48 万元，同比减少 19.72%；归属于上
市公司股东的净利润为-78,883.60 万元，同比减少 1712.82%。受地缘政治影响，
公司部分子公司在 2022 年下半年期间业务无法在原主体内正常开展，以致阶段
性的业绩不及预期，导致发生大额商誉减值和资产减值，直接影响公司营收规模
和利润水平。
    二、 2022 年度董事会工作开展情况
    （一）董事会召开情况
    2022 年度，公司共召开 22 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议
的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。详细索引如
下：
       会议届次           召开日期                           会议决议
  第五届董事会第                          http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十次
                   2022 年 1 月 13 日
  二十次会议                              会议决议公告》（公告编号：2022-001）
  第五届董事会第   2022 年 1 月 19 日     http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十一
二十一次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-007）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十二
                 2022 年 1 月 28 日
二十二次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-010）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十三
                 2022 年 2 月 9 日
二十三次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十四
                 2022 年 3 月 7 日
二十四次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-015）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十五
                 2022 年 3 月 17 日
二十五次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-017）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十六
                 2022 年 3 月 30 日
二十六次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十七
                 2022 年 4 月 11 日
二十七次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-026）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十八
                 2022 年 4 月 28 日
二十八次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十九
                 2022 年 5 月 9 日
二十九次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-044）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十次
                 2022 年 6 月 2 日
三十次会议                             会议决议公告》（公告编号：2022-055）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十一
                 2022 年 6 月 29 日
三十一次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十二
                 2022 年 7 月 8 日
三十二次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-065）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十三
                 2022 年 7 月 21 日
三十三次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-073）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十四
                 2022 年 8 月 2 日
三十四次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-081）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十五
                 2022 年 8 月 8 日
三十五次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-088）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十六
                 2022 年 8 月 25 日
三十六次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-106）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十七
                 2022 年 10 月 17 日
三十七次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-118）
第五届董事会第
                 2022 年 10 月 24 日     《第五届董事会第三十八次会议决议》
三十八次会议
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十九
                 2022 年 11 月 9 日
三十九次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-129）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十次
                 2022 年 12 月 12 日
四十次会议                             会议决议公告》（公告编号：2022-133）
第五届董事会第                         http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十一
                 2022 年 12 月 21 日
四十一次会议                           次会议决议公告》（公告编号：2022-136）



  （二）2022 年度提议召开股东大会的情况
    2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会
根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，
认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。详细索引
如下：
                                 投资者参
    会议届次        会议类型                    召开日期                   会议决议
                                 与比例
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
  2022 年第一次
                  临时股东大会     25.86%   2022 年 5 月 25 日   《2022 年第一次临时股东大会决
  临时股东大会
                                                                 议公告》（公告编号：2022-052）
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
  2021 年年度股
                  年度股东大会     24.04%   2022 年 6 月 14 日   《2021 年年度股东大会决议公
  东大会
                                                                 告》（公告编号：2022-061）
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
  2022 年第二次
                  临时股东大会     20.93%   2022 年 7 月 26 日   《2022 年第二次临时股东大会决
  临时股东大会
                                                                 议公告》（公告编号：2022-077）
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
  2022 年第三次
                  临时股东大会     18.93%   2022 年 8 月 24 日   《2022 年第三次临时股东大会决
  临时股东大会
                                                                 议公告》（公告编号：2022-105）
                                                                 http://www.cninfo.com.cn
  2022 年第四次
                  临时股东大会     13.62%   2022 年 11 月 2 日   《2022 年第四次临时股东大会决
  临时股东大会
                                                                 议公告》（公告编号：2022-127）


    （三）董事会下设专门委员会履职情况
    1、审计委员会
    2022 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审
计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 5 次审计
委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行
审查，并提交公司董事会审议。
    2、薪酬与考核委员会
    2022 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次薪
酬与考核委员会会议，讨论并审核了关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪
酬方案的议案，并提交公司董事会审议。
    3、提名委员会
    2022 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提
名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 4 次提名委员会会
议，讨论并审核了公司补选独立董事、非独立董事、聘任公司总经理、公司副总
经理、公司技术总工程师相关事项，并提交公司董事会审议。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2022 年度，独立
董事履职情况详见《北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职
情况报告》。
    公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积
极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情
况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
    （五）信息披露及投资者关系情况
    公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，
努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对
待。2022 年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，
遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社
会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、
充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答
复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。
并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰
的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向
投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。
    三、 2023 年度工作重点
    2023 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运
作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负
责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。
    董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券
法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义
务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司
与广大股东的利益，树立良好的公司形象。
北京海兰信数据科技股份有限公司
                        董事会
        二〇二二年四月二十二日