北京当升材料科技股份有限公司                        第四届董事会第四次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2018-079



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

         本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2018 年 10 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018
年 10 月 15 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决
议：


       一、审议通过了《2018 年第三季度报告》
       公司董事会经审核后认为，《2018 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2018年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
     为进一步加快产能建设，推动锂电新材料产业基地的管理和运营，公司决定
设立全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司（最终名称以工商核准登记为
准）。
     《关于设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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     三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
     根据中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，公司决定
对财务报表格式进行相应变更，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次
会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产
及净利润产生任何影响。
     本次变更会计政策已经公司独立董事事前认可，并经公司监事会审议通过。
独立董事意见、监事会决议以及《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。


                                           北京当升材料科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 10 月 19 日




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