北京当升材料科技股份有限公司                        第四届监事会第三次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技        公告编号：2018-080



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2018 年 10 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 10 月 15 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如
下决议：


     一、审议通过了《2018 年第三季度报告》
     公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2018 年第三季度报告》的
程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
     公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深
交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序
符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
     《关于变更会计政策的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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北京当升材料科技股份有限公司            第四届监事会第三次会议决议公告




     特此公告。


                                   北京当升材料科技股份有限公司
                                               监事会
                                         2018 年 10 月 19 日




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