北京当升材料科技股份有限公司                        第四届董事会第二十四次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技             公告编号：2021-002



                     北京当升材料科技股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称 “公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月
21 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：


     一、审议通过了《关于聘任陈新先生为公司副总经理的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，
公司董事会决定聘任陈新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董
事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于聘任官云龙先生为公司副总经理的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，
公司董事会决定聘任官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董


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北京当升材料科技股份有限公司                     第四届董事会第二十四次会议决议公告



事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                            北京当升材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 1 月 29 日




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