意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

当升科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告2021-01-29  

                        北京当升材料科技股份有限公司                        第四届董事会第二十四次会议决议公告



证券代码:300073               证券简称:当升科技             公告编号:2021-002



                     北京当升材料科技股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司(以下称 “公司”)第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月
21 日分别以邮件、电话的方式发出,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持,经过认真审议,会议形成如下决议:


     一、审议通过了《关于聘任陈新先生为公司副总经理的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,
公司董事会决定聘任陈新先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可,并出具了相关独立意见。独立董
事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     经表决:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于聘任官云龙先生为公司副总经理的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,
公司董事会决定聘任官云龙先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可,并出具了相关独立意见。独立董


                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                     第四届董事会第二十四次会议决议公告



事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     经表决:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     特此公告。




                                            北京当升材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 1 月 29 日




                                     2