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公司公告

当升科技:第四届董事会第二十四次会议独立董事意见2021-01-29  

                        北京当升材料科技股份有限公司               第四届董事会第二十四次会议独立董事意见



                     北京当升材料科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议独立董事意见


     北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2021年1月29日召开了
第四届董事会第二十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《北京当升材料科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,就董事会聘任副总经理事项进行了
认真审议,并发表如下独立意见:
     作为公司独立董事,我们对董事会本次聘任陈新先生、官云龙先生为公司副
总经理进行了事前审核。我们一致认为,陈新先生、官云龙先生符合法律法规和
《公司章程》规定的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担
任相关职务的情形。公司本次聘任陈新先生、官云龙先生为副总经理已事先征得
其同意,聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,程序合法
有效,符合公司的根本利益。因此,我们同意董事会聘任陈新先生、官云龙先生
为公司副总经理。


                                          独立董事:王子冬、李国强、姜军
                                                     2021年1月29日




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