北京当升材料科技股份有限公司    关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告



证券代码：300073                 证券简称：当升科技                  公告编号：2021-066




                     北京当升材料科技股份有限公司
       关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                               修订情况说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对
象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二次会议和 2021 年第二次临
时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票的相关事项。
     2021 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北京当升材料
科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要
修订情况如下：

 预案章节         章节内容                                修订内容
                           1、更新本次向特定对象发行股票预案及明确矿冶集
                           团认购上限事项已履行的决策和审批程序；
特别提示        特别提示
                           2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上
                           限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
                           1、补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充
                三、发行对
                           协议；
                象及其与公
                           2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上
第一节 本       司的关系
                           限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
次向特定对
                四、本次向
象发行股票                 明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限
                特定对象发
方案概要                   为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
                行股票方案
                七、本次发 明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限
                行是否导致 为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
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北京当升材料科技股份有限公司   关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告



 预案章节         章节内容                               修订内容
                公司控制权
                发生变化
                八、本次发 1、更新本次向特定对象发行股票预案及明确矿冶集
                行的审批程 团认购上限事项已履行的决策和审批程序；
                序         2、更新本次发行尚需获得的批准和核准。
                           1、补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充
                一、发行对
                           协议；
                象的基本情
                           2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上
第二节 发       况
                           限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
行对象的基
                二、附条件
本情况
                生效的股份 补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充协
                认购合同的 议的情况。
                内容摘要
第三节 董       二、募集资
事会关于本      金投资项目
次募集资金      的具体情况 更新募集资金投资项目的“项目报批及土地情况”。
使用的可行      及可行性分
性分析          析
                           1、重新撰写与本次发行及发行人自身密切相关的重
                           要风险因素，并按对投资者作出价值判断和投资决
第四节 董                  策所需信息的重要程度进行梳理排序；
事会关于本      六、本次发 2、新增了“海外主要客户流失或变动风险”、“募
次发行对公      行相关的风 集资金投资项目新增的折旧摊销对经营业绩造成不
司影响的讨      险说明     利影响的风险”、“募集资金投资项目延期的风险”，
论与分析                   修订更新了“新增产能无法及时消化，以及经济效
                           益未达预期的风险”、“部分募集资金投资项目土
                           地使用权取得风险”、“审批与发行风险”。
     除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京当
升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
     本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国
证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。


     特此公告。


                                                北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 18 日

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