北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第四次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技        公告编号：2021-068



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 30 日
分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


     一、审议通过了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》
     为加快推动建立公司高级管理人员任期制和契约化管理体制，进一步完善公
司市场化选人用人机制，公司制定了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《高级
管理人员任期制和契约化管理办法》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
     为进一步完善公司高级管理人员的市场化薪酬与考核管理机制，公司结合实
际情况对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。修订后
的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第四次会议决议公告



     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、审议通过了《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》
     为进一步激发公司创新创造动能，完善公司长效激励机制，根据国务院国有
企业改革领导小组《关于印发＜“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享
机制操作指引＞的通知》等有关规范性文件的规定，公司制定了《超额利润分享
方案（2021-2023 年度）》。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《超额
利润分享方案（2021-2023 年度）》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 6 日




                                     2